Банк, предлагая широкий ассортимент банковских услуг, строго соблюдает весь спектр регулирования Борьбы с легализацией денежных средств полученных преступным путём (далее – AML), финансированием терроризма (далее – CTF) и соблюдением Санкций в каждой стране, в которой представлен.
Это наше обязательство делать всё возможное со стороны Банка для того, чтобы предоставленные Банком финансовые услуги и клиентские платежи соответствовали нормативным актам Латвийской Республики, Европейского Союза, а так же не противоречили международным ограничительным финансовым санкциям, введёнными Европейским Союзом, Организацией Объединённых Наций и Соединёнными Штатами Америки.
В соответствии с общей политикой, в каждой стране, где Банк представлен, Банк отклоняет любой запрос на выполнение платежей, или в предоставлении финансовых услуг в нарушении действующих правил.
Для того чтобы узнать больше о принимаемых Банком мерах по предотвращению легализации денежных средств полученных преступным путём, пожалуйста, ознакомьтесь с нижеперечисленными документами:
General compliance statement relating to AML/CFT
Wolfsberg CBDD questionnaire
Санкции это комплекс мер, налагаемых компетентными государственными / интернациональными органами, отвечающими за Санкции, в отношении государств, физических и юридических лиц, а также других субъектов, за нарушение прав человека, учинение этнических, территориальных и религиозных конфликтов, поддерживание терроризма, а также нарушение других международных норм и принципов. Санкции могут включать в себя разные требования и ограничения, например замораживание активов, отказ от проведения транзакций, отказ от контрактов, ограничения на предоставление займов и финансирования, и т.д.
Банк соблюдает ограничения Санкций, введенных следующими Компетентными Органами:
любыми органами власти, действующими от их имени в отношении Санкций.
Банк в отношении Санкций соблюдает предосторожность и отклоняет любой запрос на выполнение транзакции, предоставление финансовых услуг или заключение сделки, если это может нарушить ограничения Санкций, наложенных вышеуказанными Компетентными Органами.
Согласно внутренней политике Банк отклоняет выполнение транзакций или заключение сделок, имеющих прямую или косвенную связь с нижеуказанными странами / регионами, подвергнутыми всесторонними ограничениями Санкций:
Если клиент отказывается предоставить Банку необходимую информацию об источнике денежных средств или другого имущества (или любую другую запрашиваемую информацию), Банку запрещается выполнять финансовую транзакцию и Банк имеет право расторгнуть сделку или деловые отношения с клиентом.